Última atualização: 23 de Outubro de 2024

Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Junior

🌍 100% Remoto🐥 Júnior💼 CLT

Via Quickin

Remuneração

$4,705.00

BRL / Mensal

Sobre

 Responsabilidades

  • Entender e aplicar requisitos regulatórios referente à abordagem baseada em Risco (ABR);
  • Auxiliar na construção e melhoria dos processos, políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT
  • Atender os órgãos reguladores e autorreguladores (Bacen; CMN e etc.), auditorias internas e externas, com relação ao tema PLD-CFT;
  • Realizar reporte de operações suspeitas ao COAF, através do SISCOAF;
  • Realizar análise de Due Diligence nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
  • Auxiliar no processo de atualização dos normativos internos da área;
  • Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLD/CFT nos normativos vigentes;
  • Cumprimento de governança dos processos de PLD/CFT (KYC, KYP, KYS, KYE e PEP);
  • Apoiar na construção e atualização dos reportes para fóruns executivos de governança (Ex.: Comitê de PLD/CFT);

Requisitos

  • Formação superior completa em Administração, Direito ou áreas afins;
  • Experiência anterior na área de PLD/CFT;
  • Possuir conhecimento dos normativos do BACEN e CVM e Legais voltados para PLD/CFT (ex.: Circ. BCB 3.978/20; Carta Circ. BCB 4.001/20 e Lei 9.613/98);
  • Conhecimento em tipos de fraudes comuns em mercado de meios de pagamento, contas/bancos digitais;

Outras Informações

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