Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Junior

 Responsabilidades

• Entender e aplicar requisitos regulatórios referente à abordagem baseada em Risco (ABR);
• Auxiliar na construção e melhoria dos processos, políticas e procedimentos relacionados a PLD/CFT
• Atender os órgãos reguladores e autorreguladores (Bacen; CMN e etc.), auditorias internas e externas, com relação ao tema PLD-CFT;
• Realizar reporte de operações suspeitas ao COAF, através do SISCOAF;
• Realizar análise de Due Diligence nos processos de KYC, KYP, KYS e KYE;
• Auxiliar no processo de atualização dos normativos internos da área;
• Contribuir na avaliação da aderência dos processos de PLD/CFT nos normativos vigentes;
• Cumprimento de governança dos processos de PLD/CFT (KYC, KYP, KYS, KYE e PEP);
• Apoiar na construção e atualização dos reportes para fóruns executivos de governança (Ex.: Comitê de PLD/CFT);

Requisitos

• Formação superior completa em Administração, Direito ou áreas afins;
• Experiência anterior na área de PLD/CFT;
• Possuir conhecimento dos normativos do BACEN e CVM e Legais voltados para PLD/CFT (ex.: Circ. BCB 3.978/20; Carta Circ. BCB 4.001/20 e Lei 9.613/98);
• Conhecimento em tipos de fraudes comuns em mercado de meios de pagamento, contas/bancos digitais;