Última atualização: 4 de Setembro de 2024
Analista de Monitoração de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Sênior
Via Gupy
Sobre
Responsabilidades e atribuições:
- Monitorar e analisar alertas relacionados ao processo de PLD/FT;
- Realizar due diligence no processo de KYB/KYC e transacionais;
- Elaborar dossiês e emitir pareceres decorrentes das análises realizadas;
- Atuar na criação e manutenção das regras do sistema de monitoramento a fim de garantir sua efetividade;
- Implementação de políticas, manuais e processos relacionados á PLD/FT;
- Avaliar periodicamente os procedimentos internos a fim de verificar sua efetividade quanto ao disposto nas regulamentações aplicáveis à PLD/FT e buscar melhoria contínua dos processos – incluindo avaliações de soluções disponíveis no mercado;
- Garantir a conformidade com regulamentações, mantendo-se atualizado sobre as leis, diretrizes e melhores práticas relacionadas à PLD;
- Trabalhar em colaboração com equipes internas Caju: jurídico, compliance, prevenção a fraudes e demais áreas.
Requisitos e qualificações:
- Experiência anterior em PLD;
- Perfil analítico e investigativo;
- Domínio de SQL (ter atuado na prática);
- Experiência comprovada na montagem de dossiês de PLD;
- Boa comunicação verbal e escrita, com a capacidade de articular claramente as descobertas em relatórios de dossiês;
- Conhecimento regulatório - Leis e regulamentações locais e internacionais, normativas específicas do setor, requisitos de conformidades (KYC, CTF, entre outras), relatórios regulatórios, auditoria e respostas a fiscalizações;
- Ter atuado em Instituições de pagamentos e empresas de benefícios é um diferencial.
Benefícios
- Cartão Caju, com mais liberdade para usar seus benefícios (Refeição, Alimentação, Mobilidade, Saúde, Home Office, Cultura e Educação)
- Plano de Saúde sem coparticipação
- Zenklub, com consultas onlines com terapeutas e coaches para cuidar da sua saúde mental
- Gympass
- Conexa Saúde - consulta médica online
- Auxílio Creche para crianças até 5 anos
- Trabalho Remoto, para você trabalhar de onde quiser dentro do Brasil
- Oferecemos equipamento de trabalho
- Muitas possibilidades de crescimento - temos muito a crescer e esperamos fortemente que você nos ajude com isso!
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