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Última atualização: 4 de Novembro de 2026
Analista de Compliance Sênior
Atuação em investigações corporativas, gestão do Canal de Ética e compliance em ambiente financeiro.
Via Gupy
Sobre
A Unicred busca um Analista de Compliance Sênior com foco em Investigações Corporativas para atuar na gestão do Canal de Ética, conduzindo investigações internas relacionadas a fraudes, conflitos de interesse e outras irregularidades. O profissional será responsável por planejar, executar e documentar investigações, além de interagir com diversas áreas e apoiar o aprimoramento de metodologias e a cultura de integridade.
Responsabilidades
- Apoiar na gestão do Canal de Ética, incluindo recebimento, triagem e acompanhamento de relatos.
- Atuar em investigações relacionadas a fraudes internas, conflitos de interesses, desvios comportamentais e violações ao Código de Conduta Ética.
- Planejar e conduzir investigações internas de diferentes níveis de complexidade, de forma independente e imparcial.
- Definir a estratégia e o escopo das investigações, bem como as diligências necessárias.
- Conduzir entrevistas investigativas.
- Coletar, organizar e analisar evidências documentais, digitais, financeiras, sistêmicas e testemunhais.
- Elaborar relatórios de investigação técnicos e executivos.
- Apresentar e sustentar tecnicamente os resultados das investigações em fóruns deliberativos.
- Interagir com áreas internas, consultorias e especialistas envolvidos nas apurações.
- Acompanhar os encaminhamentos e planos de ação decorrentes das investigações.
- Analisar dados e indicadores relacionados ao Canal de Ética e às investigações.
- Apoiar o desenvolvimento e aprimoramento de metodologias, fluxos, procedimentos e ferramentas de investigação.
- Ministrar capacitações e apoiar ações de comunicação para fortalecer a cultura de integridade.
- Atuar em outros processos da Coordenação, como due diligence de terceiros e gestão de conflitos de interesses.
- Prestar apoio consultivo em temas relacionados ao Código de Conduta Ética e à integridade corporativa.
- Sugerir e apoiar a implementação de melhorias nos processos e ferramentas da área.
Requisitos
- Ensino Superior completo
- Sólida experiência em investigações internas complexas em ambientes corporativos
- Experiência na condução de entrevistas investigativas e análise de evidências, incluindo casos sensíveis e de maior complexidade
- Conhecimento aprofundado sobre metodologias de investigação corporativa e técnicas de entrevista investigativa
- Excelente capacidade de redação técnica e elaboração de análises executivas
- Habilidade para lidar com situações sensíveis e diferentes hierarquias, com maturidade e discrição
- Pacote Office avançado
- Disponibilidade para atuar no modelo híbrido 1x por semana no escritório, caso resida em SP e POA ou regiões metropolitanas
Desejáveis
- Experiência em Comitê de Ética
- Certificações em compliance e investigações internas (CFE, CPIIC, CPC-A, entre outras)
- Cursos ou especializações em investigações corporativas e entrevistas investigativas
- Conhecimento de ferramentas de computação forense e e-Discovery
- Conhecimento em análise de dados aplicada a investigações
- Experiência em investigações relacionadas a fraudes internas
- Experiência em investigações internas realizadas em instituições financeiras, fintechs ou em outros ambientes regulados
- Conhecimento de ferramentas de tecnologia forense, eDiscovery, coleta ou revisão de evidências digitais
- Experiência em processos de due diligence e análise reputacional de terceiros
- Experiência em ambientes corporativos de grande porte
Benefícios
- Vale alimentação e refeição
- Auxílio home office e híbrido
- Reembolso auxílio creche | babá
- Auxílio mobilidade
- Participação nos Resultados (PPR)
- Seguro de vida empresarial
- Previdência privada (com coparticipação da empresa)
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- English pass (plataforma digital de ensino de inglês)
- Wellhub (Gympass)
- Zenklub (plataforma com psicólogos e conteúdos de autodesenvolvimento)
- Cesta natalina
- Day off no seu aniversário
- Day off no aniversário dos seus filhos
- Licença maternidade estendida (180 dias)
- Licença paternidade estendida (20 dias)
Outras Informações
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