Última atualização: 19 de Outubro de 2026

Analista de Estratégia de Prevenção a Fraudes Sênior (Foco KYC/Onboarding)

Especialista em KYC e Onboarding para estratégias antifraude.

Via Gupy

Sobre

Buscamos um(a) Analista de Estratégia de Prevenção a Fraudes Sênior com foco em KYC (Know Your Customer) e Onboarding para atuar no time de Inteligência em Prevenção à Fraudes. O profissional será responsável por criar e otimizar regras de prevenção no processo de onboarding, desenvolver estudos e indicadores, e colaborar com áreas técnicas e de negócio para garantir a eficácia e inovação nas estratégias de mitigação de risco na porta de entrada.

Responsabilidades

Atuar no desenvolvimento, implementação e gestão das estratégias, regras e controles de prevenção a fraudes, com ênfase em Cadastro, Onboarding e KYC, garantindo o alinhamento com os objetivos de negócio.
Realizar análises preditivas e investigações de padrões de fraude na abertura de contas (laranjas, contas-fantasma, documentoscopia fraudada, fraude de identidade), utilizando dados cadastrais, transacionais e comportamentais para identificar riscos e propor soluções eficazes e sustentáveis.
Monitorar continuamente o cenário de fraudes e riscos emergentes no funil de onboarding, avaliando indicadores, taxa de aprovação/reprovação, e resultados das regras implementadas, ajustando a estratégia de prevenção conforme necessário.
Desenvolver e acompanhar indicadores de performance da área (taxa de fraude confirmada no cadastro, falsos positivos, taxa de aprovação automática, reincidência), transformando dados em insights estratégicos para tomada de decisão.
Criar e otimizar estratégias antifraude diretamente na solução de KYC/onboarding vigente, equilibrando segurança e experiência de cadastro (fricção x conversão).
Garantir a comunicação clara e eficaz dos processos e controles de prevenção a fraudes para todas as áreas relevantes da empresa.
Liderar projetos estratégicos de prevenção a fraudes no cadastro, desde a concepção até a implementação e o acompanhamento dos resultados.
Avaliar e recomendar a adoção de novas tecnologias e ferramentas de verificação de identidade (biometria facial, prova de vida, validação documental, bureaus de dados), buscando otimizar recursos e a eficácia das soluções implementadas.
Estabelecer e manter relacionamento estratégico com outras áreas internas (Produto, Dados, Compliance, Tecnologia) e com parceiros externos (fornecedores de KYC/biometria, bureaus).
Representar a área em fóruns internos, apresentando resultados, insights e a estratégia de prevenção a fraudes no cadastro.

Requisitos

Ensino superior completo em Administração, Direito, Contábeis, Engenharias, Matemática ou áreas correlacionadas.
Experiência em times de estratégia de prevenção de fraudes, incluindo a criação e otimização de regras e modelos antifraude.
Amplo conhecimento na estratégia de combate à fraude em abertura de contas e KYC — identificação de laranjas, fraude documental, fraude de identidade, contas usadas para lavagem de dinheiro.
Ter atuado em áreas de prevenção a fraude cadastral, preferencialmente em instituições financeiras, fintechs ou meios de pagamento.
Conhecimento avançado de SQL (queries complexas, CTEs, etc.) para extração, manipulação e análise de grandes volumes de dados.
Habilidade com ferramentas de BI e Dados (Databricks ou similar) para criação de dashboards, relatórios analíticos e visões estratégicas.
Capacidade analítica avançada para identificar padrões, tendências e anomalias, e capacidade estratégica para realização de estudos, incluindo simulação de cenários.

Desejáveis

Experiência com soluções de KYC, biometria facial, prova de vida e validação documental (documentoscopia).
Conhecimento em normas regulatórias aplicáveis a onboarding (Bacen).
Experiência na implementação/provas de conceitos de soluções antifraude, incluindo contato com fornecedores e times técnicos.
Conhecimento em linguagens de programação para análise de dados (Python).
Inglês intermediário para comunicação com fornecedores.

Benefícios

Assistência médica sem coparticipação.
Assistência odontológica sem coparticipação.
Seguro de vida.
Auxílio para compra de medicamentos.
Auxílio para realizar atividades físicas.
Parceria com Neon para saúde financeira.
Parceria com Zenklub para saúde física e mental (4 sessões mensais de terapia ou nutricionista gratuitas).
Benefício alimentação flexível (cartão de crédito Visa).
Auxílio creche.
Programa de apoio parental.
Licença maternidade estendida.
Licença paternidade estendida.
Plataforma de treinamentos in company.
Auxílio educação (subsidia 70% de mensalidades de graduações e idiomas, compra de cursos e livros).
Auxílio Home Office.
Equipamentos de trabalho.
Auxílio mobília.
Parceria com WOBA para uso de coworkings em todo o Brasil.
Day Off no mês do aniversário.
Auxílio Happy Hour.
Bonificação por indicação de novos colaboradores.
Bonificação baseada em metas anuais.
Plano de Stock Options.

Outras Informações

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